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山东曝光八大经济案件 小窝点开假发票近1亿

时间:2012/5/11 10:34:12作者:韦辉 文章来源:大众网
         大众网济南5月10日讯(记者 韦辉)10日下午,记者从山东省公安厅了解到,从3月份以来,全省公安机关严打金融、财税、商贸、知识产权等领域的经济犯罪活动,一大批制假售假、传销、非法集资以及制售假发票等犯罪分子被抓获。据统计,截至5月4日,全省公安机关严厉打击经济犯罪行动已破案2500余起,挽回和避免经济损失30余亿元。同时,省公安厅还公布了“临沂郯城曾某等人生产、销售伪劣农药案”等近期的8大经济案件。

  严打涉众型经济犯罪,破获非法吸收公众存款等案件251起

  据悉,全省公安机关破获非法吸收公众存款、集资诈骗案251起,涉案总价值48亿余元,移诉起诉犯罪嫌疑人145名。青岛、淄博、潍坊、聊城等地公安机关联合侦办青岛齐能化工有限公司非法吸收公众存款系列案件,目前已抓获犯罪嫌疑人80余名;淄博桓台公安机关快速侦破的一起非法吸收公众存款案,涉案金额2.1亿余元。

  同时,全省破案组织、领导传销案件100余起,涉案价值达1亿余元。潍坊公安机关一举成功破获寿光市蓝狐动漫有限公司、中国蔬菜集团尚玉松蔬菜种植基地等组织、领导传销活动案,刑事拘留传销骨干分子22名,涉案金额1900余万元;临沂市局兰山分局调集20余名警力,成功摧毁以销售天津“权健”产品火疗治病为幌子,每人收取入会加盟费,从事非法传销活动的团伙,抓获传销人员20余人。烟台一举打掉一以销售“辽宁中绿”生物科技有限公司“康福得”牌珍艺胶囊保健品为名义,进行拉人头组建金字塔式传销组织从事违法犯罪的特大传销团伙,将隐藏在6个窝点的55名传销团伙成员全部抓获。

  围剿制假售假犯罪,查获假冒伪劣肥料400余吨

  按照省政府部署要求,全省公安机关积极会同商务、食品药品监管、质检等部门,对假食品、假药品、假农资等关系民生的假冒伪劣犯罪予以重点围剿。目前已立案185起,涉案总价值2亿余元,打掉生产、销售假冒商标、商品和制售伪劣商品窝点45处,其中查获假冒伪劣肥料400余吨,及时避免了当地农民经济损失;破获了一批加工、出售病死鸡、病死猪案,涉案价值386万余元,维护了人民群众身体健康。

  同时,端掉某“家族式”制售假药犯罪团伙,现场扣押藏红花、关节丹、风痛丸等人体用假药近万瓶、制药机等生产设备7台及加工原料、包装盒、瓶等大宗;查获某白酒制造窝点800余吨白酒,假酒中加入乙酸乙酯、乳酸乙酯等十几种浓香型白酒不准加入的食品添加剂。

  整顿金融领域违法犯罪,全省共立信用卡诈骗案件958起

  “破案会战”以来,全省共立信用卡诈骗案件958起,为银行部门和人民群众挽回损失500余万元。青岛公安机关与银行部门联手破获一起票面金额高达5亿元人民币的特大伪造金融票证案,及时阻止受害企业按约定发货,避免了受害单位近8亿元货物损失,有效保护了企业的经济利益。

  针对非法经营票据贴现业务上升趋势,济南、淄博、潍坊、济宁、日照公安机关先后侦破涉案金额300万以上案件15起;其中潍坊公安机关侦办的袁某非法经营案案值达15亿元,日照公安机关破获一起涉案金额10亿余元特大非法经营案。

  打击制售假发票虚开发票犯罪,东营一案件抓获犯罪嫌疑人29名

  公安机关与税务部门密切协作,对制售假发票和钢铁冶炼、农产品购销、成品油、煤炭等重点行业的虚开犯罪行为采取常态化严打措施集中整治行动,取得初步成效。东营公安机关全力攻克公安部、国家税务总局联合督办的“2.24”特大虚开增值税专用发票案,目前已移诉犯罪嫌疑人29名,为国家挽回和避免税款损失4亿余元。

  济南、青岛公安机关相继破获特大出售假发票案件,犯罪嫌疑人利用短信群发器,发送招揽假发票生意的短信达20000余条,售出假发票可填开金额达1亿余元;两起案件共缴获假发票18万份,抓获犯罪嫌疑人14名,收缴短信群发器25台、电话卡1万余张。

  曝光近期8大典型经济案件,小窝点开出假发票近1亿元

  今天,省公安厅曝光了近期破获了8起典型经济案件,分别为:

  一、临沂郯城曾某等人生产、销售伪劣农药案

  2012年3月,根据线索举报,临沂郯城县公安机关破获曾某等人生产、销售伪劣农药案。经查,2012年2月以来,曾某伙同他人生产甲拌磷、克百威等品牌假农药达60余吨,并将生产的假农药销往江苏盐城、宿迁等地,从中谋利50余万元。目前,犯罪嫌疑人曾某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  二、滨州王某生产销售伪劣产品案

  2012年2月,滨州市公安机关接到有人生产、销售假冒伪劣化肥举报线索。根据群众举报,2012年3月,滨州市公安机关在邹平县捣毁一生产伪劣化肥窝点,当场抓获犯罪嫌疑人王某(男,43岁,邹平人),扣押伪劣肥原料500余吨,各类假冒化肥外包装3万余件。经查,王某自2011年以来,以硫酸镁作主料,添加极少量微量元素,大量生产产品质量不合格的微量元素肥料对外销售,经营数额高达100余万元,涉嫌生产销售伪劣产品罪。目前,该案正在进一步审理中。

  三、济南詹某等人出售非法制造的发票案

  2012年3月3日,济南市公安局经侦支队会同天桥分局北坦派出所,端掉一制、售假发票的窝点,抓获制、售假发票的犯罪嫌疑人1名,现场查扣短信群发器25台,电话卡1万余张,制作假发票使用的各类电脑10余台,打印机1台,各类空白假发票10万余份。经查,2011年2月始,犯罪嫌疑人詹某某伙同其同乡张某、詹某,在济南市春天花园小区,租住房屋后购买短信群发器、电话卡、制作各类电脑、打印机、各类空白假发票等,利用短信群发器向社会群发招揽假发票生意的短信20000余条,先后开出假发票总金额近1亿元。

  四、青岛市罗某等人出售非法制造的发票案

  2012年3月15日,青岛市公安局城阳分局组织警力将出售非法制造发票团伙主犯罗某某、方某某等13人抓获,当场缴获制造假发票的电脑、发票打印机、印码机等设备及假发票半成品、收据10000余份。经查,犯罪嫌疑人罗某自2011年3月份开始,购买电脑、发票打印机等设备制造假发票,勾结他人,利用散发代开发票小广告、手机短信等方式发布销售假发票信息,至案发已开具假发票2000余份,票面金额1.8亿元,非法获利100余万元。

  五、日照胡某POS机非法套现案

  2010年1月至2011年5月间,胡某某、王某在没有真实交易的情况下,租用多台POS机,为他人刷卡套取现金累计1000余万元,从中非法获利10余万元。2012年3月,胡某某、王某非法经营案经人民Casino一审判决,胡某某因犯非法经营罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪判处有期徒刑7年,并处罚金25万元,对涉案银行POS机及转账电话、伪造的印章等作案工具予以没收。

  六、青岛唐某持有、使用假币案

  2012年3月6日,青岛市公安局李沧分局兴城路派出所民警对暂住人口进行检查中,在该市李沧区唐山路附近唐某某暂住处查获百元面额假人民币2800张,共计28万元。经查,2012年2月中旬,唐某某在湖南永州道县从一男子手中用1.6万元购得假币28万元,并于2月19日携带至青岛,在青岛市李沧、城阳、台东等地消费使用700元。目前,该唐已被刑事拘留,案件正在审理中。

  七、潍坊蓝狐动漫等公司特大传销案

  2012年3月,潍坊寿光市公安局经侦大队接到举报,称有人在寿光市凯鑫商务酒店、寿光物流园内以私募股权为名举行传销活动。接报后,经侦大队进行前期侦查,确定寿光市蓝狐动漫有限公司和中国蔬菜集团尚玉松蔬菜种植基地有重大嫌疑。3月23日,公安局抽调精干力量,果断出击,对各传销窝点犯罪嫌疑人进行围捕,将隐藏在寿光凯鑫商务酒店、寿光物流园等4个窝点内的100余名传销组织成员全部抓获。经查,寿光市蓝狐动漫有限公司、中国蔬菜集团尚玉松蔬菜种植基地等公司,以公司上市为由,发展会员,私募资金,涉案金额1900余万元,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,已将吴某某、刘某某、王某某等22名传销骨干分子刑事拘留,此案正在进一步调查。

  八、枣庄张国栋非法经营案

  2012年3月15日,枣庄市公安局经侦支队接到报案称:张国栋(男,39岁,中国银行薛城分行信贷员)以代人贴现为名,携带当事人给付的大量银行承兑汇票,于2012年3月14日下午出走,下落不明。接报后,经侦支队迅速行动,于当日对张国栋涉嫌非法经营罪立案侦查,经工作,张国栋于当日下午到公安机关投案自首。

  经查,2009年10月至案发,犯罪嫌疑人张国栋利用银行职员职务之便,多次倒卖银行承兑汇票,非法经营金额达1亿余元。目前,犯罪嫌疑人张国栋已被刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

文章录入:枣庄.    责任编辑:陈笑然 
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